证券代码：603458         证券简称：勘设股份          公告编号：2021-047

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以
专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票
表决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-049）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-050）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等
相关事宜》的议案
                                    1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-051）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告


                                 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 11 日




                                      2