证券代码：603458          证券简称：勘设股份           公告编号：2021-049

            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章
程>》 的议案。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《上市公司治理准
则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：



 修改条款               修改前                         修改后

                                            公司董事会、独立董事、持有百
                                            分之一以上有表决权股份的股
             公司董事会、独立董事和符合相
                                            东或者依照法律、行政法规或者
             关规定条件的股东可以公开征
                                            中国证监会的规定设立的投资
             集股东投票权。征集股东投票权
                                            者保护机构可以公开征集股东
 第 七 十 六 应当向被征集人充分披露具体
                                            投票权。征集股东投票权应当向
 条第四款    投票意向等信息。禁止以有偿或
                                            被征集人充分披露具体投票意
             者变相有偿的方式征集股东投
                                            向等信息。禁止以有偿或者变相
             票权。公司不得对征集投票权提
                                            有偿的方式征集股东投票权。公
             出最低持股比例限制。
                                            司不得对征集投票权提出最低
                                            持股比例限制。
             股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
 第 八 十 条 表决时，根据本章程的规定或者 表决时，根据本章程的规定或者
 第二款      股东大会的决议，可以实行累积 股东大会的决议，应当实行累积
             投票制。                       投票制。


                                    1
第一百零
                                         决定公司内部管理机构、分公司
五条   第 决定公司内部管理机构的设置
                                         及控股子公司的设置
（九）项


   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2021

年第二次临时股东大会审议批准。




  特此公告。




                            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日




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