2021 年第二次临时股东大会会议资料




贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
       2021年第二次临时股东大会



                会议资料




           二零二一年十二月

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       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会会议议程


    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票
相结合的方式。
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    现场会议召开时间：2021年12月28日14点30分
    召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司
17楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月28日
                      至2021年12月28日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、现场会议议程：
    （一）宣布会议开始
    （二）介绍会议出席情况
    （三）选举计票人和监票人
    （四）审议各项议案
    （五）股东或股东代表提问
    （六）股东或股东代表投票表决
    （七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果
    （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
    （九）会议结束，出席会议董事签署决议文件
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    三、会议议案内容
    议案1、《关于修订<公司章程>》的议案

    各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年
修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

 修改条款               修改前                          修改后
                                            公司董事会、独立董事、持有百
                                            分之一以上有表决权股份的股
             公司董事会、独立董事和符合相
                                            东或者依照法律、行政法规或者
             关规定条件的股东可以公开征
                                            中国证监会的规定设立的投资
             集股东投票权。征集股东投票权
                                            者保护机构可以公开征集股东
 第 七 十 六 应当向被征集人充分披露具体
                                            投票权。征集股东投票权应当向
 条第四款    投票意向等信息。禁止以有偿或
                                            被征集人充分披露具体投票意
             者变相有偿的方式征集股东投
                                            向等信息。禁止以有偿或者变相
             票权。公司不得对征集投票权提
                                            有偿的方式征集股东投票权。公
             出最低持股比例限制。
                                            司不得对征集投票权提出最低
                                            持股比例限制。
             股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
 第 八 十 条 表决时，根据本章程的规定或者 表决时，根据本章程的规定或者
 第二款      股东大会的决议，可以实行累积 股东大会的决议，应当实行累积
             投票制。                       投票制。
 第一百零
                                            决定公司内部管理机构、分公司
 五条     第 决定公司内部管理机构的设置
                                            及控股子公司的设置
 （九）项


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    本议案已经于2021年12月10日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第
四届监事会第十七次会议审议通过。
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上述议案, 请各位股东及股东代表审议。




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                                                                董事会

                                                      2021年12月28日




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       议案2、《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

    各位股东及股东代表：

    公司董事会于近日收到公司董事、副总经理管小青先生的辞职报告，管小
青先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务；管小青先生辞去董事
职务后仍在公司继续担任副总经理及海外事业部总经理职务。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，管小青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
    管小青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益
和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司
董事会对管小青先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心
感谢。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟补选廖廷军先生为第四
届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案已经于2021年12月10日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议
通过。

    上述议案, 请各位股东及股东代表审议。




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                                                                     董事会

                                                           2021年12月28日




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    议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等相
关事宜》的议案

    各位股东及股东代表：

    本次《公司章程》修订在股东大会审议通过后需提交市场监督管理局进行备
案，故提请股东大会授权董事会办理章程备案等相关事宜。
    本议案已经于 2021 年 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审
议通过。

    上述议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                                                    董事会
                                                          2021年12月28日




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