证券代码：603458         证券简称：勘设股份          公告编号：2021-057

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司十一楼会议室以现场会议方式
召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知和材料于 2021 年 12 月 23 日以专人送达和通讯的方式发出。
    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》
的议案

    经全体监事讨论认为：公司 2018 年第一期限制性股票激励计划第三个解锁
期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 89 名激励对象解锁资格合法有
效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成
为激励对象的情形，同意公司为 89 名激励对象共计 2,254,460 股办理解锁手续。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于 2019 年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》
的议案
    经全体监事讨论认为：公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 98 名激励对象解锁资格合法有



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效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成
为激励对象的情形，同意公司为 98 名激励对象共计 1,490,580 股办理解锁手续。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权



       3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案
    经全体监事讨论认为：公司为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的
本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保
金额为人民币 3,168.00 万元，符合有关法律法规、范性文件及监管规则的要求，
亦符合《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定 。
    本次担保资金用于贵州玖能行能源科技有限公司的经营发展，符合公司整体
利益；玖能行公司目前生产经营状况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可
控制的范围内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项的相
关审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损坏公司
及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
    综上所述，同意《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议
案。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告




                                贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 12 月 29 日




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