证券代码：603458        证券简称：勘设股份           公告编号：2021-056

         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司十六楼会议室以现场表决方
式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 12 月 23
日以专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票
表决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》
的议案

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-054）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2019 年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》
的议案

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-054）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案

    经全体董事讨论，同意为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金
总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额
为人民币 3,168.00 万元。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的
的公告（公告编号：2021-058）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告




                                 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 29 日




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