勘设股份:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告2022-01-27
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-002
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2022 年 1 月 21 日以
专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票
表决的方式审议了如下议案:
1.审议通过《关于 2021 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.审议通过《关于制定 2022 年度生产经营目标》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
1