勘设股份:勘设股份第四届董事会第二十三次会议决议公告2022-03-25
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-007
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十三会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第二十三会议于 2022 年 3 月 24 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 3 月 14 日以专
人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《2022 年度财务预算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议
案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议
案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、审议通过《关于公司 2022 年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
17、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案
独立董事发表了事前认可意见,全体独立董事对本议案发表了“同意”的独
立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
18、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案
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全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
19、审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
20、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及
备案等相关事宜》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
22、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案 1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、16、17、20、21 共 14 项议
案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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