勘设股份:勘设股份第四届监事会第十九次会议决议公告2022-03-25
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-008
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第十九次会议于 2022 年 3 月 24 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2022 年 3 月 14 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
经全体监事讨论认为:
《公司 2021 年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任;
《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定;
《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反
映公司 2021 年度的财务状况;
监事会未发现参与编制和审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2022 年度财务预算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议
案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《关于公司 2022 年度担保预计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议
案
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2021 年度,公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况,公司严格
执行法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的行为。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
经全体监事讨论认为:2021 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已
建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、审议《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、审议《关于公司计提资产减值准备》的议案
3
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 25 日
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