勘设股份: 勘设股份关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告2022-04-14
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-042
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 4 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603458 勘设股份 2022/4/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:张林
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知,单独持有 9.23%股份
的股东张林,在 2022 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司第四届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司按程序进
行了董事会、监事会换届选举工作。2022 年 4 月 13 日,公司召开第四届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于
董事会换届选举独立董事》的议案,同日召开的第四届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案,具体内容详见公司于 2022 年 4
月 14 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、
监事会换届选举监事的公告》(公告编号:2022-041 号)。独立董事对上述议案发
表了“同意”的独立意见。
本议案为非特别决议议案、累计投票议案,需要对中小股东单独计票。
张林先生持有公司股份 28,961,725 股,占公司总股本的 9.23%。上述提案
的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会同意将该临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 4 月 28 日 13 点 00 分
召开地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号,公司 17
楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 28 日
至 2022 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 应选董事(5)人
1.01 选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案 应选独立董事(3)人
2.01 选举王强先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举监事》的议案 应选监事(2)人
3.01 选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事 √
3.02 选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第二十五次会议和
第四届监事会第二十一次会议审议通过,并于 2022 年 4 月 14 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络
(www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、
2.02、2.03、3.01、3.02
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 28 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
1.01 选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案
2.01 选举王强先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事》的议案
3.01 选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董
事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应
选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3
名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈×× -
4.02 例:赵×× -
4.03 例:蒋×× -
…… …… -
4.06 例:宋×× -
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张×× -
5.02 例:王×× -
5.03 例:杨×× -
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李×× -
6.02 例:陈×× -
6.03 例:黄×× -
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,
他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举
董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50