证券代码：603458           证券简称：勘设股份         公告编号：2022-045

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司十一楼会议室以现场会议方
式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知和材料于 2022 年 4 月 22 日以专人送达和通讯的方式发出。
    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    经全体监事讨论认为：

    所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；
    《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公
司 2022 年第一季度的财务状况；
    监事会未发现参与编制和审议《公司 2022 年第一季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 29 日

                                      1