证券代码：603458           证券简称：勘设股份        公告编号：2022-055

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二次会议于 2022 年 6 月 6 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，
会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2022 年 5 月 31 日以专人送
达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司向贵州省贵
阳市进出口有限公司采购钢材暨关联交易》的议案

    出席本次董事会的董事均为非关联董事，无需回避表决。全体独立董事对本
议案发表了“同意”的独立意见。
    具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
    经全体董事讨论，同意选举于海先生为公司第五届董事会证券事务代表，任
期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议通过《关于公司成立战略管理中心》的议案

    根据公司“十四五”战略发展规划（2021-2025 年），按照战略定位的组织运

行目标，公司决定成立战略管理中心，战略管理中心在董事会领导下开展工作，
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围绕战略规划的目标和任务，对战略管理、投资管理等事项贯彻落实和监督执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 8 日




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    于海简历：
    于海，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013 年 6 月
毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 6 月在
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2017 年 7 月至今在
公司董事会办公室工作；2017 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，2018 年 2 月至今任公司证券事务代表。
    于海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券
交易所惩戒。




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