勘设股份:勘设股份第五届监事会第二次会议决议公告2022-06-08
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-056
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第二次会议于 2022 年 6 月 6 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,
会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议
通知和材料于 2022 年 5 月 31 日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《关于全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司向贵州省贵
阳市进出口有限公司采购钢材暨关联交易》的议案
监事会认为:公司全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司向贵州省贵阳
市进出口有限公司采购钢材暨关联交易,符合公司实际经营发展需要,属于正常
的商业交易行为,交易价格确定合规合法,交易价格公允、合理;关联交易决策
程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 8 日
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