北京国枫律师事务所
关于 州省交 划勘察 研究 股份有 公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意 书
国枫律 字[2022] 0416 号
致 州省交 划勘察 研究 股份有 公司 以下简称“公司”
北京国枫律师事务所 以下 “本所” 接受公司 委托 指派律师出席
并 公司 2022 年 一次临时 东大会 以下 “本次会 ”。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》 以下 “《公司法》” 、《中
华人民共和国 券法》 以下 “《 券法》” 、《上市公司 东大会 则》
以下 “《 东大会 则》”、《律师事务所从事 券法律业务 办法》 以
下 “《 券法律业务 办法》”、《律师事务所 券法律业务执业 则
》 以下 “《 券法律业务执业 则》” 关法律、 政法 、 、
性文件及《 州 交 划勘察 份有 公司 》 以下
“《公司 》” 定 就本次会 召 与召开 序、召 人 格、出席会
人员 格、会 决 序及 决 果 事宜 出具本法律意 书。
对本法律意 书 出具 本所律师特作如下声明
1 本所律师仅就本次会 召 与召开 序、召 人和出席现场会 人员
格、会 决 序及 决 果 合法性发 意 不对本次会 所审 案
内容及 案所 事实或数据 实性、准 性和完整性发 意
2 本所律师无法对 投 参与本次会 投 东
格、 投 果均 应 券交易所交易 和互 投 予以
1
3 本所律师已 按照《 东大会 则》 求 对公司本次会 所涉及
关事 了必 核查和 所发 性意 合法、准 不存在
假 、 导性 或 大 漏
4 本法律意 书仅供公司本次会 之 使 不得 作任何其他 。
本所律师同意将本法律意 书 公司本次会 决 一 予以公告。
本所律师根据《公司法》《 券法》《 东大会 则》《 券法律业务
办法》《 券法律业务执业 则》 关法律、 政法 、 、 性文件
求 按照律师 业公 业务标准、 德 和勤勉尽 对公司提供
有关文件和有关事 了核查和 现出具法律意 如下
一、本次会 的召 、召开程序
一 本次会 召
查 本次会 上市公司 事会召 公司 事会于2022年7月9日在《中
国 券报》《上海 券报》《 券时报》《 券日报》、巨潮
:// . . . 和上海 券交易所 :// . . 公开
发布了《 州 交 划勘察 份有 公司关于召开2022年 一次临
时 东大会 》 公告 号 2022-060 以下 为“会 ”
明了本次会 召开时 、地点、召开方式、审 事 、出席对 、 权
日及会 方式 事 。
二 本次会 召开
公司本次会 以现场投 决和 投 决 合 方式召开。
本次会 现场会 于2022年7月25日在 州 市国家 新技术产业开
发区 关大 100号公司17楼会 室如期召开 公司 事 主持。本次会
投 止时 为2022年7月25日 2022年7月25日 上海 券交易所
2
投 交易 投 平台 投 时 为 东大会召开当日 交易时
段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 投 平台 投 时 为
东大会召开当日 9:15-15:00。
查 公司本次会 召开 时 、地点、方式及会 内容均与会 所
明 关内容一 。
上所 公司本次会 召 、召开 序 合法律、 政法 、 、
性文件、《 东大会 则》及《公司 》 定。
二、本次会 的召 人和出席会 人员的 格
本次会 召 人为公司 事会 合法律、 政法 、 、 性文件、
《 东大会 则》及《公司 》 定 召 人 格。
根据现场出席会 东开 户 明文件、 关 份 明文件、 东
代 人提交 东授权委托书和个人有效 份 件、上 所信息 有 公司反
投 果、截 本次会 权 日 东名册 并 公司及本所
律师查 本次会 现场和 投 东 东代 人 合 408人
代 份101,027,411 占公司有 决权 份总数 32.1944%。
公司 东 东代 人 外 出席本次会 人员 包括公司 事、 事、
人员及本所 办律师。
查 上 现场会 出席人员 格 合法律、 政法 、 、 性
文件、《 东大会 则》和《公司 》 定 合法有效 上 参加 投
东 格已 上海 券交易所交易 和互 投 。
三、本次会 的表决程序和表决结果
查 本次会 依照法律、 政法 、 、 性文件、《 东大会
则》及《公司 》 定 对公司已公告 会 中所列明 全 案
3
了 审 决 果如下
一 决 了《关于公司 合 公开发 条件 案》
同意96,838,076 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.8532% 反对4,142,485 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.1003% 弃权46,850 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0465%。
二 决 了《关于公司2022年度 公开发 方案
案》
1.发 和 值
同意96,634,516 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6517% 反对4,344,345 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.3001% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0482%。
2.发 方式及发 时
同意96,579,108 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.5969% 反对4,399,753 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.3550% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0481%。
3.发 对 及 方式
同意96,206,468 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.2280% 反对4,774,093 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.7255% 弃权46,850 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0465%。
4.发 定价依据、定价基准日和发 价格
4
同意96,567,038 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.5849% 反对4,411,823 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.3669% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0482%。
5.发 数
同意96,654,446 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6715% 反对4,324,415 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2804% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0481%。
6.募
同意96,654,446 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6715% 反对4,324,415 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2804% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0481%。
7. 售期
同意96,654,446 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6715% 反对4,324,415 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2804% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0481%。
8.上市地点
同意96,654,446 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6715% 反对4,266,415 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2230% 弃权106,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.1055%。
5
9.本次发 前 滚存利润安排
同意96,189,876 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.2116% 反对4,788,985 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.7402% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0482%。
10.决 有效期
同意96,654,446 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6715% 反对4,324,415 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2804% 弃权48,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0481%。
三 决 了《关于公司2022年度 公开发 案 案》
同意96,408,108 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.4276% 反对4,431,753 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.3866% 弃权187,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.1858%。
四 决 了《关于公司2022年度 公开发 募 使
可 性分析报告 案》
同意96,573,516 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.5913% 反对4,376,345 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.3318% 弃权77,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0769%。
五 决 了《关于公司前次募 使 情况专 报告 案》
同意96,809,076 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.8245% 反对4,139,785 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.0976 % 弃权78,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
6
有效 决权 0.0779%。
六 决 了《关于公司与 产业发展控 团有 公司 效
条件 < 份 协 关协 案》
同意96,180,946 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.2028% 反对4,768,915 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.7204% 弃权77,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0768%。
七 决 了《关于公司 层与 产业发展控 团有 公司
效条件 <业 承 及 偿协 案》
同意96,413,196 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.4327% 反对4,453,315 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.4080% 弃权160,900 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.1593%。
八 决 了《关于公司本次 公开发 涉及关 交易事
案》
同意96,606,816 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.6243% 反对4,343,045 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2988% 弃权77,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.0769%。
九 决 了《关于公司未来三年 2022-2024年 东回报 划
案》
同意96,566,816 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.5847% 反对4,343,045 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2988% 弃权117,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.1165%。
7
十 决 了《关于公司2022年度 公开发 摊 即期回报及填
措施和 关主体承 案》
同意96,289,846 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.3106% 反对4,452,015 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.4067% 弃权285,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.2827%。
十一 决 了《关于提 东大会授权 事会全权办 2022年度 公
开发 关事宜 案》
同意96,566,816 占出席本次会 东 东代 人 所持有效 决权
95.5847% 反对4,343,045 占出席本次会 东 东代 人 所持有效
决权 4.2988 % 弃权117,550 占出席本次会 东 东代 人 所持
有效 决权 0.1165%。
本所律师、现场推举 东代 与 事代 共同 、 。现场会
决 当场清点 与 投 决 果合并 、 定最 决 果后予以公
布。其中 公司对 关 案 中小投 决情况单独 并单独披 决
果。
上所 本次会 决 序和 决 果 合法律、 政法 、 、
性文件、《 东大会 则》及《公司 》 定 合法有效。
四、结 性意
上所 本所律师 为 公司本次会 召 、召开 序 合法律、 政
法 、 、 性文件、《 东大会 则》及《公司 》 定 本次会
召 人和出席会 人员 格以及本次会 决 序和 决 果均合法有
效。
本法律意 书一式 份。
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