证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-062
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,027,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
32.1944
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,838,076 95.8532 4,142,485 4.1003 46,850 0.0465
2.00、逐项审议并通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,634,516 95.6517 4,344,345 4.3001 48,550 0.0482
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,579,108 95.5969 4,399,753 4.3550 48,550 0.0481
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,206,468 95.2280 4,774,093 4.7255 46,850 0.0465
2.04、议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,567,038 95.5849 4,411,823 4.3669 48,550 0.0482
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,654,446 95.6715 4,324,415 4.2804 48,550 0.0481
2.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,654,446 95.6715 4,324,415 4.2804 48,550 0.0481
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,654,446 95.6715 4,324,415 4.2804 48,550 0.0481
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,654,446 95.6715 4,266,415 4.2230 106,550 0.1055
2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,189,876 95.2116 4,788,985 4.7402 48,550 0.0482
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,654,446 95.6715 4,324,415 4.2804 48,550 0.0481
3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,408,108 95.4276 4,431,753 4.3866 187,550 0.1858
4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,573,516 95.5913 4,376,345 4.3318 77,550 0.0769
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,809,076 95.8245 4,139,785 4.0976 78,550 0.0779
6、议案名称：《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的
<股份认购协议>等相关协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,180,946 95.2028 4,768,915 4.7204 77,550 0.0768
7、议案名称：《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效
条件的<业绩承诺及补偿协议>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,413,196 95.4327 4,453,315 4.4080 160,900 0.1593
8、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,606,816 95.6243 4,343,045 4.2988 77,550 0.0769
9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,566,816 95.5847 4,343,045 4.2988 117,550 0.1165
10、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,289,846 95.3106 4,452,015 4.4067 285,550 0.2827
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行
A 股股票相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,566,816 95.5847 4,343,045 4.2988 117,550 0.1165
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合
非公开发行 A 股
1 51,819,166 92.5201 4,142,485 7.3961 46,850 0.0838
股票条件》的议
案
发行股票的种类
2.01 51,615,606 92.1567 4,344,345 7.7565 48,550 0.0868
和面值
发行方式及发行
2.02 51,560,198 92.0578 4,399,753 7.8555 48,550 0.0867
时间
发行对象及认购
2.03 51,187,558 91.3924 4,774,093 8.5238 46,850 0.0838
方式
发行股票的定价
2.04 依据、定价基准 51,548,128 92.0362 4,411,823 7.8770 48,550 0.0868
日和发行价格
2.05 发行数量 51,635,536 92.1923 4,324,415 7.7209 48,550 0.0868
2.06 募集资金用途 51,635,536 92.1923 4,324,415 7.7209 48,550 0.0868
2.07 限售期 51,635,536 92.1923 4,324,415 7.7209 48,550 0.0868
2.08 上市地点 51,635,536 92.1923 4,266,415 7.6174 106,550 0.1903
本次发行前的滚
2.09 51,170,966 91.3628 4,788,985 8.5504 48,550 0.0868
存利润安排
2.10 决议有效期 51,635,536 92.1923 4,324,415 7.7209 48,550 0.0868
《关于公司 2022
年度非公开发行
3 51,389,198 91.7524 4,431,753 7.9126 187,550 0.3350
A 股股票预案》
的议案
《关于公司 2022
年度非公开发行
A 股股票募集资
4 51,554,606 92.0478 4,376,345 7.8137 77,550 0.1385
金使用的可行性
分析报告》的议
案
《关于公司前次
募集资金使用情
5 51,790,166 92.4684 4,139,785 7.3913 78,550 0.1403
况专项报告》的
议案
6 《关于公司与贵 51,162,036 91.3469 4,768,915 8.5146 77,550 0.1385
阳产业发展控股
集团有限公司签
署附生效条件的<
股份认购协议>等
相关协议》的议
案
《关于公司管理
层与贵阳产业发
展控股集团有限
7 公司签署附生效 51,394,286 91.7615 4,453,315 7.9511 160,900 0.2874
条件的<业绩承诺
及补偿协议>》的
议案
《关于公司本次
非公开发行股票
8 51,587,906 92.1072 4,343,045 7.7542 77,550 0.1386
涉及关联交易事
项》的议案
《关于公司未来
三年（2022-2024
9 51,547,906 92.0358 4,343,045 7.7542 117,550 0.2100
年）股东回报规
划》的议案
《关于公司 2022
年度非公开发行
股票摊薄即期回
10 51,270,936 91.5413 4,452,015 7.9488 285,550 0.5099
报及填补措施和
相关主体承诺》
的议案
《关于提请股东
大会授权董事会
全权办理 2022 年
11 51,547,906 92.0358 4,343,045 7.7542 117,550 0.2100
度非公开发行 A
股股票相关事
宜》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2（2.01-2.10）、3、4、9、10、11 为特别决议事项，已获得出席本次
股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 2（2.01-2.10）、3、6、7、8，应回避表
决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议；
2、 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022 年 7 月 26 日