勘设股份:勘设股份第五届监事会第三次会议决议公告2022-08-27
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-070
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第三次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2022 年 8 月 16 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
经全体监事讨论认为:
《公司 2022 年半年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任;
《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定;
《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地
反映公司 2022 年半年度的财务状况;
监事会未发现参与编制和审议《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
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公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决
策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东权益
的情况。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 27 日
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