勘设股份:勘设股份第五届董事会第四次会议决议公告2022-08-27
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-069
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第四次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2022 年 8 月 16 日以专
人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决
策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东权益
的情况。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
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