证券代码：603458           证券简称：勘设股份       公告编号：2022-069

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召
开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2022 年 8 月 16 日以专
人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
    公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决
策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益
的情况。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                   董事会
                        2022 年 8 月 27 日




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