证券代码：603458            证券简称：勘设股份            公告编号：2022-079

          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
       关于修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       2022 年 3 月 28 日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股

股票方案的相关议案。2022 年 7 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过该等议案，并授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事
宜。

       截至公司首次公开发行全部募集资金专户注销完成之日，公司首次公开发行
募投项目结项节余资金永久补流的金额为 4,349.58 万元（含利息），首次公开发

行募集资金用于补充流动资金的金额为 23,398.64 万元，用于偿还银行借款的金
额为 24,000.00 万元，实际补充流动资金的金额合计为 51,748.22 万元。根据监
管部门的指导意见，公司首次公开发行实际募集资金总额为 84,273.60 万元，实
际补充流动资金的金额超出了可补充流动资金上限为首次公开发行募集 资金总
额的 30%，即 25,282.08 万元，前次募投项目结项节余资金永久补流的部分需要

从本次募集资金中扣除。公司将根据首次公开发行募投项目结项节余资金永久补
流的金额 4,349.58 万元对本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行
调整。

       2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议

案、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案等议案。
根据当前实际情况，对本次非公开发行的发行数量和募集资金总额等内容进行了
更新与调减。主要如下：


 序号      原预案（修订稿）章节                  本次修订内容


                                      1
                               1、修订本次发行已履行的审批程序；
                               2、新增因 2021 年度分红派息引起本次发行价格变动
                               的相关内容；
   1    特别提示
                               3、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额；
                               4、新增关于签署《股份认购协议的补充协议》等补充
                               协议的相关内容。
                               1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额；
        第一节 本次非公开 发   2、修订本次发行已履行的审批程序；
   2
        行股票方案概要         3、新增因 2021 年度分红派息引起本次发行价格变动
                               的相关内容。
                               1、更新贵阳产业发展控股集团有限公司的 主要财务
        第二节 发行对象的 基   数据情况；
   3    本情况和《股份认购协 2、更新了贵阳产控出具的相关承诺；
        议》内容摘要         3、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协
                               议》及其主要内容。
        第三节 董事会关于 本
                               1、更新与公司财务数据相关的内容；
   4    募集资金使用的可行性
                               2、修订了募集资金总额。
        分析
                               1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额；
        第四节 董事会关于 本   2、修订了本次发行完成后贵阳产控的持股比例；
   5    次发行对公司影响的讨 3、新增关于签署《股份认购协议的补充协议》等补充
        论与分析             协议的相关内容；
                             4、更新了本次发行的相关风险。
        第五节 公司的利润 分
   6                           1、更新了 2021 年利润分配的实施情况。
        配政策及执行情况
        第六节 本次非公开 发
   7    行摊薄即期回报情况及 1、更新假设与测算。
        填补措施


    本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据公司股东大会对董

事会的授权范围，本事项无需提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参
阅与本公告同日披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    特此公告。


                                贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 10 月 29 日

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