勘设股份:勘设股份第五届监事会第四次会议决议公告2022-10-29
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-078
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2022 年 10 月 23 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
经全体监事讨论认为:
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任;
《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定;
《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公
司 2022 年第三季度的财务状况;
监事会未发现参与编制和审议《公司 2022 年第三季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量
暨调整发行方案》的议案
上述方案详见与本公告同时披露的相关文件。
1
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的
议案
上述预案详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告(修订稿)》的议案
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺(修订稿)》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署<股份认购协
议的补充协议>暨关联交易》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 29 日
2