证券代码：603458           证券简称：勘设股份       公告编号：2022-078

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召
开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2022 年 10 月 23 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    经全体监事讨论认为：
    所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
    《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；
    《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公
司 2022 年第三季度的财务状况；
    监事会未发现参与编制和审议《公司 2022 年第三季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
    具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量
暨调整发行方案》的议案
    上述方案详见与本公告同时披露的相关文件。
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   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的
议案
   上述预案详见与本公告同时披露的相关文件。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》的议案
   上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺（修订稿）》的议案
   具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署<股份认购协
议的补充协议>暨关联交易》的议案
   具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                              贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日




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