勘设股份:勘设股份第五届监事会第六次会议决议公告2023-04-22
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-025
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第六次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开,
会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议
通知和材料于 2023 年 4 月 10 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案:
1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
经全体监事讨论认为:
《公司 2022 年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任;
《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定;
《公司 2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反
映公司 2022 年度的财务状况;
监事会未发现参与编制和审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2022 年度财务预算方案》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议
案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《关于公司 2023 年度担保预计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议
案
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相关资金拆借因特殊历史原因构成了其他关联方资金占用,但其为有偿股
东借款,借款利率与股权预期投资回报率持平且远高于人民银行市场同期 LPR,
不存在损害中小股东利益的情形。2022 年度,裕丰农业根据借款合同的约定归
还了剩余全部本金并支付了相关利息。除上述情况外,不存在控股股东及其他关
联方占用资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。后续监事会将加大对公司与其关联方资金往来的监督力度。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
经全体监事讨论认为:2022 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已
建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 22 日
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