勘设股份:勘设股份第五届董事会第八次会议决议公告2023-04-22
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-024
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第八次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,
会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 4 月 10 日以专人送达
和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2022 年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
1
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议
案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2023 年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2
13、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
独立董事发表了事前认可意见,全体独立董事对本议案发表了“同意”的独
立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议
案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
17、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案 1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15 共 11 项议案需提交公司
2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
特此公告。
3
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
4