四川振静股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
        会议资料




       二 O 一八年十月
                         四川振静股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会会议议程
     现场会议时间：2018年11月7日14点50分，会议时间预计半天
     网络投票时间：2018年11月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
                                   下午13:00-15:00
     现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室
     会议主持人：公司董事长贺正刚先生
     会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提
交股东授权委托书和本人有效身份证件。
     二、会议签到
     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
     2、介绍会议议题、表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
     四、宣读并审议以下议案
序号    议案                                          报告人
非累积投票议案
1         《关于聘任会计师事务所的议案》              赵志刚
    五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。




                                     四川振静股份有限公司董事会
                                                 2018年10月17日
议案一：

                       关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
   公司董事会同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“华信”）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会
根据审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给华
信报酬为年度审计费40万元，内控审计费用15万元。
    本议案已取得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。




                                           四川振静股份有限公司董事会