四川振静股份有限公司独立董事

       对公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的

                             事前认可声明
    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》
及《公司章程》等有关规定，我们对公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》
和《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，在提交公司第二届董事会第
十五次会议审议该事项前，予以事前认可。

    一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可

    我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年年度财务审计单位和内部控制审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完
成了公司审计工作。我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度财务审计和内
部控制审计工作的质量要求；公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在
损害全体股东及投资者合法权益的情形；我们同意将公司续聘会计师事务所的事
项提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。

    二、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可

    我们认为：公司2019年度关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出
的，交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东
利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预
计提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。

                                                             2019年4月25日




独立董事： 曹光    史文涛    代惠敏