证券代码：603477            证券简称：振静股份        公告编号：2019-015




                       四川振静股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于 2019 年 8 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2019 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。
    会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
       二、会议审议情况
       （一）、审议通过《公司监事会对公司 2019 年半年度报告的书面审核意见》
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交
易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，我
们对公司 2019 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形
式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：
    1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
    2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2019 年半年度的经营管
理和财务状况。我们保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2019-016）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                              四川振静股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 29 日