证券代码：603477             证券简称：振静股份            公告编号：2019-032




                      四川振静股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
                 预案（修订稿）修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 26 日召开第二
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资
产方案的议案》等相关议案，就方案内容作出如下修订：

    1、公司控股股东四川和邦投资集团有限公司和实际控制人贺正刚承诺本次
交易不会导致公司控制权的变更，本次重组不构成重组上市。

    2、通过对标的资产进一步了解、访谈，经各方充分谈判、论证，预计估值
达不到重组上市标准，本次重组不会构成重组上市，但构成重大资产重组。

    3、根据公司和重组标的的实际运营情况，本次重组取消募集配套资金。

    针对本次交易方案调整的相关事项，公司对《预案》进行了修订，修订的主
要内容如下：


   预案章节                  章节内容                         修订情况
                                                    修订重组预案名称，取消募集配套
     封面               预案名称、交易对方
                                                    资金并删除相应的交易对方。
  重大事项提示         一、本次交易方案概述         删除“募集配套资金”相关内容。
                                                    本次交易预计不构成重组上市，并
  重大事项提示     四、本次交易预计构成重组上市
                                                    修订相关内容。
                                                    修订了本次交易中认购方取得的
                   五、本次交易发行股份及支付现金
  重大事项提示                                      上市公司新增股份锁定期安排相
                             购买资产情况
                                                    关内容。
   预案章节                 章节内容                         修订情况
                                                   补充披露了和邦集团和贺正刚先
                  七、本次重组相关方作出的重要承   生关于避免同业竞争的承诺函、关
 重大事项提示
                                诺                 于规范关联交易的承诺函和关于
                                                   保持上市公司独立性的承诺函。
                  十一、重大资产重组监管规则调整
 重大事项提示                                      删除此部分。
                          对本次交易的影响
                                                   删除了与募集配套资金相关风险
 重大风险提示       一、与本次交易相关的风险
                                                   的表述。
第一节 交易概述       四、本次交易方案概述         取消“募集配套资金”相关内容。
                                                   本次交易预计不构成重组上市，并
第一节 交易概述   八、本次交易预计构成重组上市
                                                   修订相关内容。
第四节 支付方式
                        一、交易方案概述           取消募集配套资金相关内容。
      情况
第四节 支付方式                                    修订了本次交易中认购方取得的
                  二、发行股份及支付现金购买资产
      情况                                         上市公司新增股份锁定期安排。
第四节 支付方式
                    三、发行股份募集配套资金       删除此部分。
      情况
第七节 本次交易                                    删除了与募集配套资金相关的风
                    一、与本次交易相关的风险
的主要风险因素                                     险表述。
第九节 独立董事                                    本次交易预计不构成重组上市，并
                          独立董事意见
      意见                                         修订相关内容。


   特此公告。




                                                   四川振静股份有限公司董事会
                                                              2019 年 9 月 27 日