证券代码：603477            证券简称：振静股份          公告编号：2019-052




                    四川振静股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通
知于 2019 年 11 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年
11 月 25 日以现场会议的方式召开。
    会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川振静股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
       二、会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名
谢勤女士、龚亚梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决情况如
下：
    1、选举谢勤为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。
          表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举龚亚梅为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。
          表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上监事候选人简历详见附件。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                                 四川振静股份有限公司监事会
                                                          2019 年 11 月 26 日
附件：
    谢勤：女，汉族，1981 年生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000
年 10 月至今历任和邦集团主办会计、财务部副经理、财务部经理等职，2013 年
12 月至今任公司监事。截至目前，谢勤未持有公司股份；其与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    龚亚梅:女，汉族，1959 年生，中国籍，无境外永久居住权。曾就职于乐山
凌云绸厂财务部，1996 年 10 月至今历任和邦集团财务部资金运营主管、财务部
副经理等职，2013 年 12 月至今任公司监事。截至目前，龚亚梅未持有公司股份；
其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。