证券代码：603477           证券简称：振静股份       公告编号：2020-009




                    四川振静股份有限公司
               2019 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
       额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12
月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 213,439,549.27 元。经董事会决议，
公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：
    拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 240,000,000 股，以此计算合计分配现金 12,000,000.00
元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.37%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 2 月 27 日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了此次
利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    独立董事发表如下意见：该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考
虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意
将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。




                                             四川振静股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 28 日