四川振静股份有限公司

                           2019 年度独立董事述职报告

    作为四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公
司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在 2019 年度的
工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事
项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定要求，
现将 2019 年度工作情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    曹光：男，汉族，1954 年出生，中国籍，硕士研究生学历。历任化工部第八设计院经协室
主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经
理兼总经济师、总经理等职，历任中国成达工程有限公司总经理、董事长、党组书记等职，2008
年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2008 年 10 月至 2012 年 5 月任川化股份有限公司
独立董事，2012 年 4 月至 2015 年 6 月任四川泸天化股份有限公司独立董事，2016 年 11 月至
今任本公司独立董事。
    史文涛：男，汉族，1963 年出生，中国籍，博士研究生学历，公司审计委员会委员。1989
年至 1994 年任山东财政学院讲师，1994 年至 1996 年任山东证券交易中心总经理助理，1996
年至 2001 年任山东证券登记有限责任公司副总经理，2001 年至 2003 年任道勤控股股份有限公
司首席运营官，2003 年至 2006 年任四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，2004 年至 2007
年任齐鲁银行股份有限公司董事，2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2010 年 8
月至 2016 年 12 月任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长，2011 年 5 月至 2018 年 2 月
任国恒融资租赁有限责任公司董事，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任济南国融顺通资产管理有
限公司董事长，2014 年 2 月至 2019 年 12 月任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理，
2015 年 10 月至 2019 年 9 月任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理，2016 年 4 月
至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2016 年 11 月至今任本公司独立董事。
    刘滔：男，汉族，1971 年出生，注册会计师。2000 至 2002 年任四川正信会计师事务所审
计项目经理,2002 至 2004 年任四川金通会计师事务所审计项目经理,2004 年至今任四川开元金
诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询有限公
司执行董事兼总经理，2019 年 12 月至今任本公司独立董事。
    2、是否存在影响独立性的情况
    作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人不在公司担任
除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害
关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有
利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
    因此，我们三人均不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
                                                                          单位：次
                            董事会会议                     股东大会会议
       独立董事
                   应参    亲自    委托            应参    亲自    委托
         姓名                              缺席                              缺席
                    加     出席    出席              加    出席    出席

         曹光        8       8       0       0       2       2      0         0

        史文涛       8       8       0       0       2       2      0         0
        代惠敏       7       7       0       0       2       2      0         0
         刘滔        1       1       0       0       1       1      0         0
    三、独立董事重点关注事项的情况
    依照相关规定，我们在本年度出席的董事会、股东大会上认真、客观的就公司换届选举及
高级管理人员聘任情况、公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、利润分配方案、聘任
会计师事务所事宜、募集资金的使用情况等需要重点关注的事项做了仔细的分析、讨论，并就
上述事项发表了同意的独立意见。同时，我们持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定
履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整的要求，切实维护了广大投
资者特别是中小股东的合法权益。
    四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
    本年度，公司董事会及其下属专门委员会会议的的召开、论证、决议均严格按照《董事会
议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度进行。其中，专门委员会共召开 9 会议，
我们均亲自出席，并忠实勤勉地履行各自职责，为董事会的决策提供了建设性意见。
    我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
    五、总体评价及展望
    来年，我们将继续贯彻落实相关法律、法规赋予的独董职责，积极参加公司召开的相关会
议，认真审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对
相关事项发表独立客观的意见，全面关注公司发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合
法权益。
    以上是四川振静股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告。




                                                      独立董事：曹光   史文涛   刘滔
                                                                  2020 年 2 月 27 日