证券代码：603477         证券简称：振静股份            公告编号：2020-034




                      四川振静股份有限公司
 关于《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金
           购买资产暨关联交易报告书（草案）》
                         修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日在上海证
券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《四川振静股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关
文件。
    公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年
4 月 15 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200567
号）（以下简称“反馈意见”）。根据中国证监会的要求，公司会同独立财务顾
问、法律顾问、审计机构、评估机构对反馈意见所涉及的问题进行了认真核查和
落实，进行了逐项回复，并对重组报告书的部分内容进行了补充修订，本次补充
和修订的主要内容如下：

               章节                          主要修订内容
                           1、补充披露本次交易不构成重组上市的说明；
                           2、补充披露利润补偿期内累积实现的净利润数的计算口
重大事项提示               径；
                           3、补充披露上市公司及其控股股东、实际控制人在 IPO
                           时所作承诺及承诺履行情况及对本次重组的影响。
重大风险提示               补充披露商誉减值风险及拟采取的应对措施。
                           1、补充披露业绩承诺的可执行，业绩奖励对象的范围、
                           确定方式及需履行的审议程序，业绩奖励由上市公司董
第一节 本次交易概况
                           事会批准执行的合规性，业绩奖励安排有利于保护上市
                           公司的权益；

                                   1
            章节                                主要修订内容
                              2、补充披露业绩补偿中的不可抗力的具体情形，业绩承
                              诺符合相关规则的要求，补偿安排的覆盖率情况及是否
                              有利于保护中小股东的权益；
                              3、补充披露本次交易不构成重组上市的说明。
                              1、补充披露巨星集团一致行动人认定依据；
                              2、补充披露交易对方中合伙企业权益持有人取得相应权
                              益的情况；
第三节 交易对方基本情况       3、补充披露交易对方穿透情况；
                              4、补充披露上市公司停牌/首次披露（孰早）前六个月内
                              及首次披露后交易对方相关股权转让、增资、合伙人变
                              更的原因及合理性。
                              1、补充披露最近三年股权转让、增资对应巨星农牧估值
                              情况及估值差异的合理性；
                              2、补充披露未取得权证的房屋具体情况、资产抵押情况；
                              3、补充披露租赁林地养殖的合规性、租赁集体土地履行
                              的相关决策或审批程序、租赁土地及养殖场所用途及租
                              赁场所违约或不能续租的风险；
                              4、补充披露对外担保情况；
                              5、补充披露标的公司生产经营所需其他资质、认证、备
第四节 交易标的基本情况       案或标识代码；
                              6、补充披露“公司+农户”生产模式流程、质量控制过
                              程、结算流程、农户出栏情况及会计处理政策；
                              7、补充披露巨星农牧结算模式及收款方式；
                              8、补充披露生猪、鸡和饲料的具体产销情况，主要客户
                              销售情况、生猪外购情况；
                              9、补充披露标的资产因违反环保法规受到行政处罚的情
                              况，标的资产疫病防控情况；
                              10、补充披露标的公司主要会计政策和会计估计。
                              1、补充披露产能增长的可实现性、销售的合理性及实现
                              性、预测期生猪价格的合理性；
                              2、补充披露鸡的市场规模、价格变化周期、收入增长原
第六节 标的资产评估情况
                              因及合理性；
                              3、补充披露期间费用预测情况；
                              4、补充披露资本性投入情况。
                              1、结合巨星农牧 2017 年财务数据补充披露资产状况、
                              财务指标变化情况及盈利波动情况；
第九节 管理层讨论与分析       2、补充披露现金流量分析；
                              3、更新同行业可比上市公司 2019 年度财务数据并与标
                              的公司对比分析。
                              补充披露标的公司 2017 年合并资产负债表、合并利润表
第十节 财务会计信息
                              和合并现金流量表主要数据。
第十一节 同业竞争与关联交易   补充披露标的公司关联方借款的基本情况、审批情况及

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            章节                      主要修订内容
                    会计处理。

第十二节 风险因素   补充披露商誉减值风险及拟采取的应对措施。


    特此公告。




                                       四川振静股份有限公司董事会
                                                     2020 年 6 月 2 日




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