证券代码：603477             证券简称：振静股份           公告编号：2020-049




                     四川振静股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知
于 2020 年 7 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2020
年 7 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
    会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）、审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    公司已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司（以下简称“标的公
司”）100%股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主营业务新增畜禽
养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司 2018 年度、2019 年度备
考合并财务报表审阅报告》（川华信专（2020）第 0029 号）相关数据，2019 年
标的公司营业收入占公司整体营业收入比重为 69.40%。为适应公司本次重大资
产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有
限 公 司 ”， 公 司 英 文 名 称 拟 变 更 为 “ Leshan Giantstar Farming&Husbandry
Corporation Limited”，《公司章程》中的相应条款将同步修订。同时公司将对
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件
中涉及公司名称的部分做相应修改。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的相关公告（公告编号：2020-048）。
    （二）、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意公司于 2020 年 8 月 14 日 15 点 00 分召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-050）及
公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料。
    特此公告。




                                                四川振静股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 29 日