四川振静股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
        会议资料




       二 O 二 O 年七月
                                四川振静股份有限公司

                         2020年第一次临时股东大会会议议程
     现场会议时间：2020年8月14日15点00分，会议时间预计半天
     网络投票时间：2020年8月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
                                    下午13:00-15:00
     现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室
     会议主持人：公司董事长贺正刚先生
     会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有
效身份证件。
     二、会议签到
     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、
监事以及列席的高管人员等。
     2、介绍会议议题、表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
     四、宣读并审议以下议案
     序号 议案                                        报告人
     非累积投票议案
       1   《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 周密
    五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
     六、主持人宣布会议结束。
                                                       四川振静股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 7 月 29 日
议案一：
                       关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
    四川振静股份有限（以下简称“公司”）已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公
司（以下简称“标的公司”）100%股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主营业务
新增畜禽养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司 2018 年度、2019 年度备考合
并财务报表审阅报告》（川华信专（2020）第 0029 号）相关数据，2019 年标的公司营业收入占
公司整体营业收入比重为 69.40%。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公
司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“Leshan Giantstar
Farming&Husbandry Corporation Limited”。
    《公司章程》具体修订如下：

      序号                 修订前                             修订后
              第一条    为维护四川振静股份有 第一条        为维护乐山巨星农牧股
              限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或
              公司”）、股东和债权人的合法权 “本公司”）、股东和债权人的合法
              益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根
        1     《中华人民共和国公司法》（以下 据《中华人民共和国公司法》（以
              简称“《公司法》”）、《中华人民共 下简称“《公司法》”）、《中华人民
              和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称“《证券
              法》”）和其他有关规定，制定本章 法》”）和其他有关规定，制定本章
              程。                               程。
                                                 第四条    公司注册名称：乐山巨星
              第四条   公司注册名称：四川振静
                                                 农牧股份有限公司
              股份有限公司
        2                                        公司英文名称：Leshan Giantstar
              公司英文名称：Sichuan Zhenjing
                                                 Farming&Husbandry Corporation
              Corporation Limited
                                                 Limited
    除上述条款外，其他条款未发生变更。
    公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉
及公司名称的部分将相应修改。
    本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

                                                              四川振静股份有限公司董事会