证券代码：603477          证券简称：巨星农牧           公告编号：2022-050
债券代码：113648          债券简称：巨星转债




               乐山巨星农牧股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议通知于 2022 年 10 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
    会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》，并进行相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司 2022 年第三季度报告。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名
贺正刚先生、曾小平先生、肖丽容女士、赵志刚先生、周密先生、蒋思颖女士为
公司第四届董事会非独立董事候选人；刘滔先生、章模英女士、刘亚西先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，表决情况如下：
    1、选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、选举周密为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、选举刘滔为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、选举章模英为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    截至本公告披露日，独立董事候选人章模英、刘亚西尚未取得上海证券交易
所认可的独立董事资格证书，其本人已出具书面承诺，在本次提名后参加最近一
次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    上述董事候选人简历详见附件。
    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意公司于 2022 年 11 月 15 日 15 点召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-052）以
及股东大会会议资料。

    特此公告。




                                         乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 29 日
附件：

         乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历
    贺正刚：男，汉族，1954 年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历。
1993 年至 2021 年 5 月任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）
董事长，2021 年 5 月至今任和邦集团执行董事，2002 年至 2017 年 5 月任四川和
邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）董事长，2017 年 5 月至今任
和邦生物董事，2013 年 12 月至今任公司董事长。截至目前，贺正刚持有公司股
份 21,210,000 股，通过和邦集团间接持有公司股份 129,654,123 股；除上述已
披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
    曾小平：男，汉族，1961 年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历。
2015 年 5 月至 2016 年 3 月，就职于和邦集团，2016 年 4 月至今任和邦集团总裁，
2016 年 5 月至 2017 年 5 月任和邦生物副董事长，2017 年 5 月至今任和邦生物董
事长，2016 年 11 月至今任公司董事。截至目前，曾小平未持有公司股份；除上
述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
    肖丽容：女，汉族，1973 年出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。
2005 年至 2022 年 8 月任公司财务经理，2022 年 8 月至今任公司皮革板块负责人。
截至目前，肖丽容未持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。
    赵志刚：男，汉族，1977 年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生
学历，注册会计师。2011 年 7 月至 2016 年 3 月任和邦集团财务经理，2013 年
12 月至今任公司董事，2016 年 4 月至今任公司财务总监。截至目前，赵志刚未
持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
    周密：男，汉族，1982 年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学
历。2012 年 9 月至 2013 年 11 月任职于和邦生物董事会办公室从事上市公司信
息披露工作，2013 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书。截至目前，周密未持
有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
    蒋思颖：女，汉族，1988 年出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究
生学历。2015 年 7 月至 2017 年 8 月任通威新能源有限公司法务部长，2017 年 8
月至 2018 年 4 月任成都华西能航股权投资基金管理有限公司风控经理，2018 年
5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有限公司法务经理，2020 年 12 月至今任
职于公司董事会办公室,2022 年 4 月至今任公司董事。截至目前，蒋思颖未持有
公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的
惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格。
          乐山巨星农牧股份有限公司独立董事候选人简历
    刘滔：男，汉族，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注
册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。2004 年至今任四川开元金诚会计师
事务所有限公司执行董事兼总经理，2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询
有限公司执行董事兼总经理，2019 年 12 月至今任公司独立董事。截至目前，刘
滔未持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
    章模英：女，汉族，1968 年出生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历，
教授级高工。历任中国成达工程有限公司工程师、项目经理，2003 年至今任中
国成达工程有限公司高级项目经理。截至目前，章模英未持有公司股份；其与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    刘亚西：男，汉族，1981 年出生，中国籍，无永久境外居住权，博士研究
生学历，教授。2010 年至今任四川农业大学实验室主任。截至目前，刘亚西未
持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。