乐山巨星农牧股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会的相关要求，我们本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，
对乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议相
关事项进行了仔细研究，现发表独立意见如下：
    一、对《关于公司 2022 年度利润分配的预案》的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章
程》等有关规定，我们就公司第四届董事会第三次会议《关于公司 2022 年度利
润分配的预案》进行了审议。本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研
究，现就此预案发表如下独立意见：
    我们根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》等有关法律法规的具体规定结合公司的实际情况进行了审查，认为该利润
分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害
股东利益的情形，有利于公司健康稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将此预案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    二、对《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见
    1、公司在发出《关于公司续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们
的事前认可；
    2、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度
审计机构,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求；
    3、公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；
    4、我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。
    三、对《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
    公司本次调整独立董事津贴，是为了满足高质量上市公司对于独立董事履职
的要求，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化公司独立董事勤勉履职，
做好公司重大事项的审议决策，保障公司的稳健运营。本次调整独立董事津贴符
合公司经营实际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，相关决策程序合法有效。
    我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
    四、对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范要求及《公司章程》《关联交
易管理制度》的规定，我们对公司《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》在提交董事会审议前已进行了事前认可，并发表如下独立意见：
    公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公
司章程》《关联交易管理制度》的规定，关联交易合理、合法，价格公允，未发
现损害公司和股东利益的情况。因此我们同意此议案。
    五、对《公司 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章
程》等有关规定，我们就《公司 2022 年度内部控制评价报告》进行了审议。本
着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意
见：
    公司能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况建立了有效的内部控
制制度。现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管
理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体
股东的利益。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。


                                                         2023 年 3 月 29 日

独立董事：章模英   刘亚西      邹雪梅