证券代码：603477           证券简称：巨星农牧         公告编号：2023-010
债券代码：113648           债券简称：巨星转债


                   乐山巨星农牧股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 29 日
    (二)     股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会
议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                152,775,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                30.1869
    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；
          2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、       董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。


       二、     议案审议情况
              (一) 非累积投票议案
          1、       议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                    同意                        反对                     弃权
         股东类型                                                      比例                     比例
                             票数          比例（%）     票数                     票数
                                                                       （%）                    （%）
              A股         152,763,223 99.9920           12,200     0.0080                0     0.0000

          2、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保授权的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                    同意                        反对                     弃权
         股东类型                                                      比例                     比例
                             票数          比例（%）     票数                     票数
                                                                       （%）                    （%）
              A股         152,763,223 99.9920           12,200     0.0080                0     0.0000
          (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                       同意                        反对                      弃权
序号                                   票数          比例（%）     票数          比例        票数      比例
                                                                                 （%）                （%）
1      《关于补选公司独立
                                    23,109,100       99.9472      12,200       0.0528           0     0.0000
       董事的议案》
2      《关于公司 2023 年度
                                    23,109,100       99.9472      12,200       0.0528           0     0.0000
       对外担保授权的议案》
          (三)      关于议案表决的有关情况说明
          本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：薛玉婷、张亦昆
    2、      律师见证结论意见：
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                         乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日


     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议