证券代码：603477              证券简称：巨星农牧            公告编号：2023-012
债券代码：113648              证券简称：巨星转债




                   乐山巨星农牧股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于
2022 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2022 年 3 月
29 日以现场会议的方式召开。
    会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》
    会议审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会进行审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 506,094,309 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。
    2022 年 12 月 31 日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，将按照
分配总额不变的原则对每股分红比例进行调整。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本预案需提交公司股东大会进行审议。
    （三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    公司监事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华信所”）负责本公司 2023 年度的财务和内控审计事务。关于 2023 年度的相关
费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2023 年度审
计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部
控制审计机构，已为公司连续服务 5 年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《公司监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见》
    根据《证券法》第 82 条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定，我们对公司 2022 年年度报告全文及摘要进行了
认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：
    1、2022 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定。
    2、2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2022 年度的经营管理和财务状况。我们
保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2022 年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。
    （六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    会议审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  乐山巨星农牧股份有限公司监事会
                                                                2023 年 3 月 30 日