证券代码：603486                 证券简称：科沃斯                  公告编号：2019-002

                科沃斯机器人股份有限公司
  关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

       ●2018年年度利润分配预案为：拟以科沃斯机器人股份有限公司（以下简称
“公司”）2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4
元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积
金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4
股。

     ●2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第十
二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

        一、利润分配预案基本情况

       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司母公司实
现净利润382,039,301.41元，按净利润 10%提取法定盈余公积金 38,203,930.14 元，
加上 2018 年初未分配利润475,982,194.59元， 截至 2018 年 12 月 31 日，本年度可
供普通股股东分配的利润为819,817,565.86元。

     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司
章程》等规章制度的相关规定，在综合考虑投资者合理回报，兼顾公司未来业务发
展且保证公司正常经营的基础上，公司拟以2018年12月31日的总股本400,100,000股
为基础，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，共派发现金股利人
民币160,040,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东
每 10 股 转 增 4 股 ， 合 计 转 增 160,040,000 股 ， 本 次 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至
560,140,000股。



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   为顺利实施公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提
请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理以下事宜：

   1、就公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；
   2、在公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过
并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变
更登记等事宜。

     二、本次利润分配预案的决策程序

    1、监事会意见

   公司第一届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通
过了《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司
制定的2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有
利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交
股东大会审议。

    2、独立董事意见

   公司独立董事认为：公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发
展。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，充分考虑了全体股东、特别
是中小股东利益。因此，独立董事同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

   特此公告。




                                        科沃斯机器人股份有限公司董事会

                                                        2019年4月27日




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