证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-017
科沃斯机器人股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一
楼澄湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,914,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
90.2061
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事余凯先生、董事庄建华女士因其他
工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，高翔先生因其他工作安排未能出席本次股东
大会；
3、 公司董事会秘书马建军先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于部分募投项目增加实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0
9、 议案名称：关于公司为全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
10.01 选举钱东奇为公司董事 360,798,153 99.9677 是
选举 David Cheng Qian
10.02 360,798,153 99.9677 是
为公司董事
10.03 选举庄建华为公司董事 360,798,153 99.9677 是
10.04 选举李雁为公司董事 360,798,153 99.9677 是
10.05 选举王宏伟为公司董事 360,798,153 99.9677 是
10.06 选举吴颖为公司董事 360,798,153 99.9677 是
11、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议 案
议案名称 得票数 会 议 有 效 表 决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举王秀丽为公司独 立
11.01 360,798,153 99.9677 是
董事
选举李倩玲为公司独 立
11.02 360,798,153 99.9677 是
董事
选举任明武为公司独 立
11.03 360,798,153 99.9677 是
董事
12、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举高倩为公司股东 代
12.01 360,798,153 99.9677 是
表监事
选举吴亮为公司股东 代
12.02 360,798,153 99.9677 是
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
2018 年年度利润分配
5 及资本公积金转增股 65,287,723 100.0000
本预案
关于续聘公司 2019 年
6 65,287,723 100.0000
度审计机构的议案
关于部分募投项目增
7 65,287,723 100.0000
加实施主体的议案
关于董事、监事薪酬的
8 65,287,723 100.0000
议案
关于公司为全资孙公
9 65,287,723 100.0000
司提供担保的议案
选举钱东奇为公司董
10.01 65,171,193 99.8215
事议案
选 举 David Cheng
10.02 65,171,193 99.8215
Qian 为公司董事
选举庄建华为公司董
10.03 65,171,193 99.8215
事
10.04 选举李雁为公司董事 65,171,193 99.8215
选举王宏伟为公司董
10.05 65,171,193 99.8215
事
10.06 选举吴颖为公司董事 65,171,193 99.8215
选举王秀丽为公司独
11.01 65,171,193 99.8215
立董事
选举李倩玲为公司独
11.02 65,171,193 99.8215
立董事
选举任明武为公司独
11.03 65,171,193 99.8215
立董事
12.01 选举高倩为公司股东 65,171,193 99.8215
代表监事
选举吴亮为公司股东
12.02 65,171,193 99.8215
代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 5 项为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表
所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
本次会议听取了 2018 年独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：陶旭东、许晟骜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、科沃斯机器人股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书；
科沃斯机器人股份有限公司
2019 年 5 月 23 日