证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-033
科沃斯机器人股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一
楼澄湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 481,189,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.9052
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王秀丽女士、李倩玲女士因其他工
作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书马建军先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,084,834 99.7704 1,104,574 0.2296 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 481,188,908 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 481,188,908 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 481,188,908 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 481,188,908 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,620,039 99.8816 569,369 0.1184 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,620,039 99.8816 569,369 0.1184 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,620,039 99.8816 569,369 0.1184 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关 于 公 司
《2019 年限制
1 71,181,935 99.2064 569,369 0.7936 0 0.0000
性股票激励计
划（草案）》
及其摘要的议
案
关 于 公 司
《2019 年限制
性股票激励计
2 71,181,935 99.2064 569,369 0.7936 0 0.0000
划实施考核管
理办法》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 2、3、4、5、6、7、8 项为特别决议议案，已经获得出席会
议的股东及股东代表所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：许晟骜、龚灵毅
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 科沃斯机器人股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书；
科沃斯机器人股份有限公司
2019 年 9 月 20 日