证券代码：603486         证券简称：科沃斯           公告编号：2020-047


                     科沃斯机器人股份有限公司
                   关于董事辞职暨补选董事的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、关于公司董事辞职的事项

     科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近
 日收到非独立董事吴颖女士的辞职报告，吴颖女士因工作变动原因，辞去本公司
 第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员职务，辞职后不在本公司担任
 任何职务。

     吴颖女士的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，其辞职不影响本公司
 董事会的正常运作。吴颖女士确认其在任期内与本公司董事会概无分歧，也没有
 就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。

     本公司董事会对吴颖女士在任期内对本公司的建设和发展做出的贡献表示衷
 心感谢！

     二、关于补选公司董事的事项

     经公司董事会提名委员会资格审查，本公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届
 董事会第七次会议，审议通过《关于董事辞任及增补董事的议案》，同意提名马
 建军先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任
 期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事
 发表了同意的独立意见。马建军先生当选后接任原吴颖女士担任的董事会战略委
 员会委员职务，任期至本公司第二届董事会届满之日止。调整后的董事会战略委
 员会成员如下：

     战略委员会委员：钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、庄建华女士、马建
 军先生、任明武先生，其中钱东奇先生为战略委员会主任委员。

     特此公告。




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    科沃斯机器人股份有限公司董事会
                2020 年 8 月 20 日




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附件：马建军先生简历
    马建军，男，1977年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年6月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院；2007年6月，毕业于美国
西 北 大 学 凯 洛 格 商 学 院 （ Kellogg School of Management, Northwestern
University）。1999年9月至2000年12月，任智威汤逊国际广告有限公司（J Walter
Thompson Advertising Co.,）媒介策划；2001年4月至2004年8月，任普华永道咨询
公司（Pricewaterhouse Coopers Management Consulting）高级咨询顾问；2004年9
月至2005年8月，任罗兰贝格管理咨询公司（Roland Berger Strategy Consultants）
高级咨询顾问；2007年7月至2016年3月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行
部及瑞信方正证券有限责任公司投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总
裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016年4月至今，任科沃斯机器
人首席财务官。现任本公司副总经理、董事会秘书。




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