证券代码：603486           证券简称：科沃斯          公告编号：2020-048


                      科沃斯机器人股份有限公司
            关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、关于公司独立董事辞职的事项

     科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近
 日收到独立董事李倩玲女士的辞职报告，李倩玲女士因个人原因，辞去本公司第
 二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核
 委员会委员、第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在本公司担任任何职
 务。

     鉴于李倩玲女士的辞职将导致本公司董事会独立董事人数低于法定最低比例
 要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
 《公司章程》等有关规定，李倩玲女士的辞职报告将在本公司股东大会选举产生
 新任独立董事之日起生效。在本公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李倩
 玲女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行本公司独立董事及董
 事会相关专门委员会委员的职责。

     本公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照法定程序尽快完
 成独立董事的补选工作。

     李倩玲女士确认其在任期内与本公司董事会概无分歧，也没有就其辞职需要
 知会本公司股东及债权人的任何事项。

     本公司董事会对李倩玲女士在任期内对本公司的建设和发展做出的贡献表示
 衷心感谢！

        二、关于补选公司独立董事的事项

     经公司董事会提名委员会资格审查，本公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届
 董事会第七次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同
 意提名桑海先生（简历附后）为公司独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，


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任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。公司独立董
事发表了同意的独立意见。桑海先生当选后接任原李倩玲女士担任的董事会审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至本公司第二届董事会
届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

   审计委员会：王秀丽女士、桑海先生、李雁女士，其中王秀丽女士为审计委
员会主任委员。

   薪酬与考核委员会：王秀丽女士、桑海先生、庄建华女士，其中王秀丽女士
为薪酬与考核委员会主任委员。

   提名委员会：桑海先生、David Cheng Qian 先生、王秀丽女士，其中桑海先
生为提名委员会主任委员。

   特此公告。




                                       科沃斯机器人股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 20 日




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附件：桑海先生简历
    桑海，男，1957年4月出生，理学博士学位，无境外永久居留权。1982年7月
毕业于南京大学，获理学学士学位；1985年7月毕业于南京大学，获理学硕士学
位；1993年3月至1996年7月在职读博士研究生，并获理学博士学位。1985年7月
至1987年7月，南京大学物理系助教；1987年7月至1995年4月，南京大学物理系
讲师；1995年4月至2000年4月，南京大学物理系副教授；2000年4月至今，南京
大学物理学院教授；2001年4月至今，受聘为博士生导师。长期从事磁性物理、
磁性薄膜制备、微结构及宏观电、磁性能的研究工作。2006年至今，担任南京大
学固体微结构物理国家重点实验室副主任。




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