证券代码：603486          证券简称：科沃斯       公告编号：2020-050


                   科沃斯机器人股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    2020 年 8 月 19 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 8 月 9 日通过书
面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董
事 8 名，其中 1 人以通讯方式表决。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人
数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《2020 年半年度报告及摘要》
    公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《关于做好主板上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等法规和规范
性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    截至 2020 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人
民币 58,375.74 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净
额为人民币 2,012.88 万元；在报告期内，募集资金余额人民币 18,739.67 万元（包括
用于购买保本型金融机构理财产品的金额 15,000.00 万元），其中存款利息收入（含
理财收益）扣除银行手续费净额为人民币 2,012.88 万元。具体内容详见同日披露的公
告 2020-043。




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    独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃
斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意
见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
       根据 2019 年限制性股票激励计划首次授予及回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的情况拟对《公司章程》部分条款修订。具体内容详见
公告 2020-044。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根
据公司经营目标及总体发展计划，公司拟向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申
请授信额度不超过 4 亿元，有效期 1 年。上述授信额度将用于办理流动资金贷款、贸
易融资额度、保函额度、交易对手信用风险额度、银行承兑汇票额度等业务。
    上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的
授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限
内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
    为提高工作效率，授权公司总经理签署与本次授信相关的文件，财务部办理具
体相关事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
    公司当前经营环境较 2019 年限制性股票激励计划制定时发生了较大的变化，原
激励计划中所设定的收入增长指标达成受外部不可抗力影响较大，若公司坚持按照
原业绩考核指标，将削弱限制性股票激励计划的激励性，不利于公司长远发展，进
而可能损害公司股东利益。尽管如此，考虑到公司自 2019 年以来的一系列战略调整
逐步落地并取得进展，且整体运营效率日益提升，因此公司对未来整体盈利能力改
善有更为积极的展望。在此基础上，公司亦将上调各年度盈利业绩指标，确保受激
励员工更为努力地提升公司和股东价值。


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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2019 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法修订情况说明的公告》和
《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。公告编号 2020-045 和
2020-046
    独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃
斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意
见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    6、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
    根据修订后的公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，
同时修订公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃
斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意
见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
    7、审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》
    同意马建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至
本公司第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
辞职暨补选董事的公告》公告编号 2020-047
       独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃
斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意
见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
    同意桑海先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自本公
司第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立
董事辞职暨补选独立董事的公告》公告编号 2020-048
    独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃
斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意
见》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 9 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露的公告 2020-049。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                              科沃斯机器人股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 20 日




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附件：第二届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    马建军，男，1977 年 8 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年 6 月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院；2007 年 6 月，毕业于美国
西北大学凯洛格商学院（Kellogg School of Management, Northwestern University）。
1999 年 9 月至 2000 年 12 月，任智威汤逊国际广告有限公司（J Walter Thompson
Advertising Co.,）媒介策划；2001 年 4 月至 2004 年 8 月，任普华永道咨询公司
（Pricewaterhouse Coopers Management Consulting）高级咨询顾问；2004 年 9 月至
2005 年 8 月，任罗兰贝格管理咨询公司（Roland Berger Strategy Consultants）高级咨
询顾问；2007 年 7 月至 2016 年 3 月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞
信方正证券有限责任公司投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董
事及科技、媒体和电信行业负责人；2016 年 4 月至今，任科沃斯机器人首席财务
官。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    二、独立董事候选人简历
    桑海，男，1957 年 4 月出生，理学博士学位，无境外永久居留权。1982 年 7 月
毕业于南京大学，获理学学士学位；1985 年 7 月毕业于南京大学，获理学硕士学
位；1993 年 3 月至 1996 年 7 月在职读博士研究生，并获理学博士学位。1985 年 7
月至 1987 年 7 月，南京大学物理系助教；1987 年 7 月至 1995 年 4 月，南京大学物
理系讲师；1995 年 4 月至 2000 年 4 月，南京大学物理系副教授；2000 年 4 月至
今，南京大学物理学院教授；2001 年 4 月至今，受聘为博士生导师。长期从事磁性
物理、磁性薄膜制备、微结构及宏观电、磁性能的研究工作。2006 年至今，担任南
京大学固体微结构物理国家重点实验室副主任。




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