证券代码：603486            证券简称：科沃斯          公告编号：2021-011

                    科沃斯机器人股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一

    楼澄湖厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                              40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   428,595,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    75.9428
比例（%）




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王秀丽女士由于疫情防控要求无法
   亲自出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书马建军先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股        428,595,172     100.0000           0      0.0000          0      0.0000




2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

       A股        428,595,172     100.0000           0      0.0000          0      0.0000
3、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

    案

    审议结果：通过

表决情况：

                                 同意                          反对                       弃权
    股东类型
                          票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数        比例（%）

       A股           428,595,172        100.0000                 0    0.0000              0      0.0000




4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励

    计划相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                                 同意                          反对                       弃权
    股东类型
                          票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数        比例（%）

       A股            428,587,172        99.9981         8,000        0.0019              0      0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                               同意                         反对               弃权
议案
               议案名称                                                        比例       票     比例
序号                                    票数        比例（%）        票数
                                                                               （%）      数     （%）
         关于公司《2021 年限制
2        性股票激励计划（草        56,029,555         100.0000           0     0.0000      0     0.0000
         案）》及其摘要的议案
         关于公司《2021 年限制
3        性股票激励计划实施        56,029,555         100.0000           0     0.0000      0     0.0000
         考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授
4                                  56,021,555          99.9857       8,000     0.0143      0     0.0000
         权董事会办理公司
        2021 年限制性股票激
        励计划相关事宜的议
        案


(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会第 1、2、3、4 项为特别决议议案，已经获得出席会议的股东
及股东代表所持有表决权的 2/3 以上表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：许晟骜、张承儿

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
       本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。


四、      备查文件目录


1、 科沃斯机器人股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2021 年第一次临
   时股东大会的法律意见书；



                                                科沃斯机器人股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 23 日