证券代码：603488       证券简称：展鹏科技         公告编号：2017-035


                        展鹏科技股份有限公司
                  第二届董事会第九次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2017 年 12
月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 12 月 4 日
以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和
主持，本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事丁煜先生、蒋
月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于增加经营范围暨修改<公司
章程>的公告》（公告编号：2017-036）。
   表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

   2、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
   公司同意于 2017 年 12 月 25 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二

楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

   会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2017 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2017-037），会议资料详见该公告附件。

   表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告



                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                              2017 年 12 月 7 日