证券代码：603488          证券简称：展鹏科技         公告编号：2018-007


                         展鹏科技股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 11

日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 8 日以专人送

达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持，本

次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式

参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2018 年限制性股票激励计划（草

案）摘要公告》（公告编号：2018-008）、《展鹏科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2018 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的

议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2018 年限制性股票激励计划激励

对象名单》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司将在召开股东大会前，通过公司宣传栏或公司网站等途径，在公司内部公示激励对

象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露

对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。



    特此公告




                                                      展鹏科技股份有限公司监事会

                                                           2018 年 4 月 11 日