证券代码：603488           证券简称：展鹏科技         公告编号：2019-025


                       展鹏科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 8

日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会

议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-026）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告




                                                        展鹏科技股份有限公司监事会

                                                             2019 年 5 月 8 日