证券代码：603488         证券简称：展鹏科技         公告编号：2019-024


                         展鹏科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月
8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由金培荣先生召集和主持,本次会议应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上 4 项议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-026）。
    5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果为：
    （1）分项议案一：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经理金培荣回避本次表决；
    （2）分项议案二：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理常呈建回避本次表决；
    （3）分项议案三：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理杨一农回避本次表决；
    （4）分项议案四：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告

                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 5 月 8 日