证券代码：603488        证券简称：展鹏科技          公告编号：2019-037


                        展鹏科技股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2019 年 7 月
12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 9 日以
专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主
持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事蒋月军先生、李
专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用自有资金进行证券投
资管理的公告》（公告编号：2019-039）
   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告




                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 7 月 12 日