证券代码：603488              证券简称：展鹏科技          公告编号：2019-046


                       展鹏科技股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 22 日在
公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传
真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年半年度报告》及《展鹏
科技 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-048）
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告



                                                           展鹏科技股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 8 月 22 日