证券代码：603488           证券简称：展鹏科技         公告编号：2019-054


                       展鹏科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2019 年 9 月 27

日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 9 月 24 日以专人送

达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本

次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式

参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2019-055）
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2019-056）
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                                       展鹏科技股份有限公司监事会

                                                            2019 年 9 月 27 日