展鹏科技股份有限公司

                     2019 年度董事会工作报告


    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行相应职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事
会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成
了各项任务，现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：


一、公司经营与管理情况：
   （一）公司 2019 年度总体经营情况
    2019 年，公司全年完成营业收入 3.72 亿元，比上年度增加 0.57 亿元，增
加了 18.21%,实现利润总额 10,141.53 万元，净利润 8,639.50 万元，比上年度
增加 1,238.68 万元，增加了 16.74%。
   （二）公司费用和所得税情况
    1、期间费用
    （1）销售费用
    2019 年，公司销售费用为 1,910.22 万元，占营业收入的比例为 5.14%。公
司销售费用主要为运费、销售人员薪酬、差旅费、办事处租赁费及其他与经营
销售相关的费用。销售费用比去年增加 255.78 万元，主要为运费。总体上，销
售费用占营业收入的比例仍保持在较低的水平。
   （2）管理费用
    2019 年，管理费用为 2,156.58 万元，占营业收入的比例为 5.80%。管理费
用包括管理人员薪酬、办公大楼折旧费、无形资产摊销费、股权激励费用及其
他与经营管理相关的费用。管理费用比去年增加 19.21 万元，主要为股权激励
费用。
  （3）研发费用
    2019 年，公司研发费用总支出 1,297.33 万元，占营业收入的比例为 3.49%。
  （4）财务费用
    2019 年，公司财务费用总共支出-46.64 万元，主要为利息收入。
    2、所得税情况
    展鹏科技于 2018 年通过高新技术企业复审并取得了《高新技术企业证书》
（证书编号：GR201832005149，发证时间为 2018 年 11 月 30 日，有效期三年），
享受所得税优惠税率，2019 年所得税税率为 15%；子公司永昶机电 2019 年所得
税税率为 25%；母子公司 2019 年合并所得税费用 1,502.03 万元。
   （三）所有者权益及债权债务情况分析
    1、所有者权益
   （1）股本
    2013 年 6 月 17 日公司整体变更为股份有限公司后，其注册资本为人民币
15，600 万元；
    截至 2017 年 5 月 10 日，根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员
会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]587 号），核准公司公开发行新股不超过 52,000,000.00 股人民币普通股
股票。公司变更后的注册资本为人民币 20,800 万元。
   根据公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、2018 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于
调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、关于调整公司 2018 年
限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司授予 29 名激励对象
941,000 股限制性股票，限制性股票授予价格为每股 9.05 元。截至 2018 年 6 月
5 日，公司已收到 29 名激励对象缴纳的 941,000 股股票的出资款 8,516,050.00
元，其中：新增注册资本 941,000 元，资本公积（股本溢价）7,575,050.00 元。
上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公
W[2018]B057 号《验资报告》审验。 2018 年 7 月 2 日，公司在无锡市工商行政
管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为 20,894.10 万元人
民币。
   （2）资本公积
    2019 年资本公积余额 34,158.57 万元。
   （3）未分配利润
                                                      单位：万元

           项   目                                   金 额

           年初未分配利润                          24,188.43

           加：本期归属公司普通股股东净利润         8,639.50

           减：提取法定盈余公积                      838.04

           转增股本及资本公积                         0.00

           利润分配                                 4,178.82

           期末未分配利润                          27,811.07

    2019 年期末未分配利润 27,811.07 万元。
    2、债权债务
   （1）负债结构分析
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,132.42 万元，较上年同期升高
1,204.22 万元 ,上升幅度 12.13%。其中：主要为应付账款的增加。在 2019 年
末负债总额 11,132.42 万元中，应付账款 7,504.60 万元占 67.41%、其他应付款
占 11.16%、应付票据占 6.72%、应付职工薪酬占 5.80%、应交税费占 7.50%、预
收账款占 0.95%，负债结构合理。
   （2）公司主要负债情况
    在公司所有负债中，应付账款占 67.41% ，主要是账期为三个月左右的供应
商货款。
    其他应付款 1,242.77 万元，主要是限制性股票回购义务 596.12 万元。
   （3）偿债能力分析
    公司目前经济效益较好，现金流充裕，偿债能力强，具体有以下指标：
    流动比率 7.62
    速动比率 5.64
    现金比率 3.93
    以上指标可以看出公司现金流充裕、资产流动性高、有较强的偿债能力。
   （四）会计制度实施情况
    为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，公司财务部根据
《会计法》、《公司法》、《企业会计准则》及其他有关法律法规制定了本公司的
财务管理标准,认真组织会计核算、准确真实提供会计信息、公允反映公司财务
状况、依法计算和缴纳国家税款。


二、报告期内董事会工作情况回顾
   （一）董事会会议情况
    1、公司于 2019 年 4 月 16 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司董事会审计委员会 2018 年度履
职情况报告》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《公司 2018 年度总经理工作
报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算方案》、《公司
2018 年度利润分配预案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议
案》、《公司 2018 年年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、
《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司部分募
集资金投资项目延期的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司
董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司授权管理制度>的议案》、《关于修改<
公司财务管理制度>议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立
董事津贴的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于续聘江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于
召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；
    2、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》；
    3、公司于 2019 年 5 月 8 日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专
门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议
案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》、《关于公司高级管理
人员薪酬方案的议案》；
    4、公司于 2019 年 6 月 19 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》；
    5、公司于 2019 年 7 月 12 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》；
    6、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关
于<展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》；
    7、公司于 2019 年 9 月 27 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修改<公司对外投资管理
制度>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    8、公司于 2019 年 10 月 24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通
过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》。


    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2019 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。


    （三）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。


    （四）独立董事履职情况
    公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董
事会等相关会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会
会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2020 年董事会工作展望
   2020 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》的要求，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提高公司规
范运作水平；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；继续从全体股东的利益出
发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公
司持续快速协调发展。