展鹏科技：第三届监事会第七次会议决议公告2020-04-17
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-020
展鹏科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 16
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 6 日以专人送
达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本
次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式
参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
《展鹏科技 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2019 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》公
告编号：2020-015）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年年度报告》及《展
鹏科技 2019 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 16 日
